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Derecho Compliance
SAGRILAFT
(Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
En M&M Integral, entendemos que la implementación de un SAGRILAFT efectivo es fundamental para proteger a su empresa contra los riesgos asociados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Este sistema, exigido por las normativas colombianas, es una herramienta esencial para identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos LAFT/FPADM en sus operaciones. Nuestro servicio de implementación y gestión de SAGRILAFT para el sector real está diseñado para asegurar que su empresa cumpla con todas las exigencias regulatorias, al tiempo que fortalece su capacidad para prevenir y detectar actividades ilícitas.
¿Cuál es el paso a paso?
01
Consulta Inicial
En nuestra consulta inicial, nos tomamos el tiempo para comprender tus necesidades y desafíos legales, profundizando en cada aspecto de tu situación. Este primer paso es crucial para establecer una base sólida que permita desarrollar estrategias efectivas para tu caso.
02
Evaluación de Casos
Realizamos una evaluación de tu caso para identificar tanto las oportunidades como los posibles riesgos legales. Este análisis detallado es fundamental para poder construir una estrategia sólida, efectiva y personalizada, alineada con tus objetivos.
03
Planificación Estratégica
Desarrollamos un plan estratégico personalizado que aborda tus objetivos legales y empresariales. Nuestro equipo se asegura de que cada acción esté alineada con tus intereses para garantizar resultados exitosos.
04
Resolución del Requerimiento
Nos adentraremos en la materia y procederemos a resolver el requerimiento que tienes. Nuestro enfoque meticuloso asegura que cada detalle sea considerado, garantizando una solución efectiva y alineada con tus objetivos.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Diseño e Implementación del Sistema SAGRILAFT
Desarrollamos un sistema SAGRILAFT adaptado a las necesidades específicas de su empresa, que incluye políticas, procedimientos, manuales, matrices de riesgos, y controles internos para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Asesoría como Oficial de Cumplimiento
Contamos con profesionales certificados como compliance officer para ser su oficial de cumplimiento de manera responsable e idónea, y con el conocimiento y experiencia de más de 12 años que exige estos sistemas.
- Evaluación Integral de Riesgos
Realizamos una evaluación completa de los riesgos que enfrenta su empresa en relación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, estableciendo mecanismos de control y mitigación para proteger sus operaciones.
- Capacitación Especializada
Ofrecemos programas de capacitación para su equipo, asegurando que todos comprendan sus responsabilidades dentro del SAGRILAFT, y sepan cómo identificar y reportar actividades sospechosas de manera efectiva.
- Monitoreo y Vigilancia Continua
Implementamos herramientas y procesos de monitoreo para la detección de transacciones o comportamientos inusuales, garantizando una respuesta rápida y eficiente a cualquier señal de alerta.
- Auditoría y Actualización del Sistema
Llevamos a cabo auditorías periódicas para evaluar la efectividad de su SAGRILAFT, identificando áreas de mejora y asegurando que su sistema se mantenga alineado con las mejores prácticas y normativas vigentes.
Beneficios de Nuestro Servicio
- Cumplimiento Normativo Asegurado
Garantizamos que su empresa cumple con todas las normativas relacionadas con SAGRILAFT, protegiéndola de sanciones y posibles daños a su reputación.
- Reducción de Riesgos
Con un SAGRILAFT robusto, su empresa puede minimizar significativamente el riesgo de verse involucrada en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo.
- Fomento de una Cultura de Cumplimiento
A través de nuestro servicio, promovemos una cultura de cumplimiento y ética en su organización, fortaleciendo la confianza de sus clientes, socios y autoridades.
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¿Precio?
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Sabemos que cada caso es único, por lo que nos dedicamos a proporcionar soluciones a medida, adaptadas a las necesidades específicas de su negocio. Contáctanos para ofrecerte una cotización personalizada que asegure el éxito y la tranquilidad en todas tus operaciones comerciales.
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