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Derecho Compliance
SIPLAFT
(Sistema Integral para la Prevención en Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Financiamiento en la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva)
En M&M Integral, reconocemos que la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo es una prioridad crítica para las empresas que operan en un entorno regulado. El cumplimiento de las normativas relacionadas con SIPLAFT no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad ética para proteger la integridad de su empresa. Nuestro servicio de implementación y gestión de SIPLAFT está diseñado para asegurar que su empresa cumpla con todas las normativas aplicables, minimizando riesgos y fortaleciendo su reputación corporativa.
¿Cuál es el paso a paso?
01
Consulta Inicial
En nuestra consulta inicial, nos tomamos el tiempo para comprender tus necesidades y desafíos legales, profundizando en cada aspecto de tu situación. Este primer paso es crucial para establecer una base sólida que permita desarrollar estrategias efectivas para tu caso.
02
Evaluación de Casos
Realizamos una evaluación de tu caso para identificar tanto las oportunidades como los posibles riesgos legales. Este análisis detallado es fundamental para poder construir una estrategia sólida, efectiva y personalizada, alineada con tus objetivos.
03
Planificación Estratégica
Desarrollamos un plan estratégico personalizado que aborda tus objetivos legales y empresariales. Nuestro equipo se asegura de que cada acción esté alineada con tus intereses para garantizar resultados exitosos.
04
Resolución del Requerimiento
Nos adentraremos en la materia y procederemos a resolver el requerimiento que tienes. Nuestro enfoque meticuloso asegura que cada detalle sea considerado, garantizando una solución efectiva y alineada con tus objetivos.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Diseño e Implementación del Sistema SIPLAFT
Desarrollamos un sistema SIPLAFT a su medida, adaptado a las características y necesidades específicas de su empresa. Este sistema incluye políticas, procedimientos, manuales, matrices de riesgos y controles internos para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
- Asesoría como Oficial de Cumplimiento
Contamos con profesionales certificados como compliance officer para ser su oficial de cumplimiento de manera responsable e idónea, y con el conocimiento y experiencia de más de 12 años que exige estos sistemas.
- Evaluación de Riesgos
Realizamos una evaluación integral de los riesgos específicos de su empresa en relación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, estableciendo medidas de control y mitigación para reducir la exposición a estos riesgos.
- Capacitación y Sensibilización
Proporcionamos programas de capacitación continua para su equipo, asegurando que todos los empleados comprendan las políticas de SIPLAFT, sepan identificar
- Monitoreo y Reporte
Implementamos sistemas de monitoreo continuo para detectar actividades inusuales o sospechosas, y le asistimos en la preparación y presentación de reportes a las autoridades competentes, cumpliendo con todas las obligaciones de reporte establecidas por la ley.
- Auditoría y Mejora Continua
Realizamos auditorías periódicas para evaluar la efectividad del sistema SIPLAFT, identificando áreas de mejora y asegurando que su empresa se mantenga en cumplimiento con las normativas vigentes y esté preparada para enfrentar auditorías externas.
Beneficios de Nuestro Servicio
- Cumplimiento Legal y Regulador
Aseguramos que su empresa cumpla con todas las normativas relacionadas con la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, evitando sanciones y protegiendo su reputación.
- Mitigación de Riesgos
Implementamos controles efectivos para minimizar el riesgo de que su empresa sea utilizada para actividades ilícitas, protegiendo sus operaciones y activos.
- Confianza y Transparencia
Al contar con un sistema SIPLAFT robusto y bien gestionado, su empresa refuerza su compromiso con la ética y la transparencia, generando confianza entre clientes, socios y autoridades.
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¿Precio?
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Sabemos que cada caso es único, por lo que nos dedicamos a proporcionar soluciones a medida, adaptadas a las necesidades específicas de su negocio. Contáctanos para ofrecerte una cotización personalizada que asegure el éxito y la tranquilidad en todas tus operaciones comerciales.
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