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Derecho Compliance
SARLAFT en las ESAL
(Entidades Sin Ánimo de Lucro)
En M&M Integral, sabemos que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel fundamental en la sociedad, promoviendo el bienestar social y económico. Sin embargo, estas entidades también enfrentan riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente debido a la diversidad de sus fuentes de financiación y la naturaleza de sus actividades. La implementación de un sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es esencial para asegurar que las ESAL operen de manera segura, transparente y conforme a la ley
¿Cuál es el paso a paso?
01
Consulta Inicial
En nuestra consulta inicial, nos tomamos el tiempo para comprender tus necesidades y desafíos legales, profundizando en cada aspecto de tu situación. Este primer paso es crucial para establecer una base sólida que permita desarrollar estrategias efectivas para tu caso.
02
Evaluación de Casos
Realizamos una evaluación de tu caso para identificar tanto las oportunidades como los posibles riesgos legales. Este análisis detallado es fundamental para poder construir una estrategia sólida, efectiva y personalizada, alineada con tus objetivos.
03
Planificación Estratégica
Desarrollamos un plan estratégico personalizado que aborda tus objetivos legales y empresariales. Nuestro equipo se asegura de que cada acción esté alineada con tus intereses para garantizar resultados exitosos.
04
Resolución del Requerimiento
Nos adentraremos en la materia y procederemos a resolver el requerimiento que tienes. Nuestro enfoque meticuloso asegura que cada detalle sea considerado, garantizando una solución efectiva y alineada con tus objetivos.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Diseño e Implementación del SARLAFT para ESAL
Desarrollamos un sistema SARLAFT específicamente adaptado a las necesidades y particularidades de las ESAL, asegurando que todos los riesgos inherentes a sus operaciones sean identificados y gestionados adecuadamente.
- Asesoría como Oficial de Cumplimiento
Contamos con profesionales certificados como compliance officer para ser su oficial de cumplimiento de manera responsable e idónea, y con el conocimiento y experiencia que exige este sistema.
- Evaluación de Riesgos en las ESAL
Realizamos una evaluación integral de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT/FPADM en su entidad, analizando y orientando factores como la procedencia de los fondos, las donaciones, y las relaciones con terceros, para establecer controles adecuados.
- Capacitación para el Personal de las ESAL
Ofrecemos programas de capacitación dirigidos a todo el personal de la entidad, para asegurar que comprendan las obligaciones bajo el SARLAFT, sepan identificar señales de alerta y entiendan la importancia de reportar actividades sospechosas.
- Monitoreo y Control de Operaciones Financieras
Implementamos procedimientos de monitoreo y control para asegurar que todas las transacciones y operaciones financieras se realicen de acuerdo con las políticas establecidas, minimizando el riesgo de involucramiento en actividades ilícitas.
- Auditoría y Actualización del Sistema SARLAFT:
Llevamos a cabo auditorías periódicas para evaluar la efectividad del SARLAFT en su entidad, identificando áreas de mejora y asegurando que el sistema se mantenga actualizado frente a los cambios normativos y operativos.
SARLAFT en Comercio Exterior
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
En M&M Integral, sabemos que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel fundamental en la sociedad, promoviendo el bienestar social y económico. Sin embargo, estas entidades también enfrentan riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente debido a la diversidad de sus fuentes de financiación y la naturaleza de sus actividades. La implementación de un sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es esencial para asegurar que las ESAL operen de manera segura, transparente y conforme a la ley
- Diseño e Implementación del SARLAFT en Comercio Exterior
Desarrollamos un sistema SARLAFT específicamente adaptado a las necesidades de su empresa en el ámbito del comercio exterior, estableciendo manuales, políticas y procedimientos que aborden los riesgos específicos asociados con las operaciones de comercio exterior que ejecute, y que cumpla con la supervisión aduanera ejercida por la DIAN y demás aduanas internacionales.
- Asesoría como Oficial de Cumplimiento
Contamos con profesionales certificados como compliance officer para ser su oficial de cumplimiento de manera responsable e idónea, y con el conocimiento y experiencia de más de 12 años que exige estos sistemas.
- Evaluación de Riesgos en Operaciones Internacionales
Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus operaciones de comercio exterior, incluyendo la identificación de clientes, proveedores y transacciones de alto riesgo.
- Capacitación Especializada para Comercio Exterior
Proporcionamos formación continua para su equipo, enfocada en las particularidades del comercio exterior y las mejores prácticas para detectar y reportar actividades sospechosas, asegurando que todos comprendan su rol en la prevención de estos riesgos.
- Monitoreo y Control de Transacciones
Implementamos sistemas de monitoreo y control que permiten una vigilancia constante de las transacciones internacionales, identificando patrones inusuales y tomando medidas correctivas cuando sea necesario.
- Auditoría y Mejora Continua del SARLAFT
Llevamos a cabo auditorías regulares para evaluar la efectividad del SARLAFT en su empresa, identificando áreas de mejora y asegurando que el sistema se mantenga actualizado frente a los cambios regulatorios y del mercado.
Beneficios de Nuestro Servicio
- Cumplimiento Normativo Internacional
Aseguramos que su empresa cumpla con las normativas nacionales e internacionales aplicables al comercio exterior, protegiéndola de sanciones y fortaleciendo su reputación global.
- Reducción de Riesgos en Comercio Internacional
Implementamos controles efectivos que minimizan los riesgos de que su empresa se vea involucrada en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo en sus operaciones internacionales.
- Fortalecimiento de la Confianza y Transparencia
Un sistema SARLAFT bien implementado refuerza la confianza de sus socios comerciales, clientes y autoridades, promoviendo relaciones comerciales seguras y transparentes.
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¿Precio?
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