M&M Integral – Expertos en Derecho
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Derecho Compliance
SARLAFT en Transporte, en las ESAL y en el comercio Exterior.
En M&M Integral, sabemos que Cumplir con todos los requerimiento legales en Colombia es difícil, por eso hemos sido calificados como su mejor aliado estratégico, ya que no atender el SARLAFT puede llevar al cierre de las Compañía y multas de mas de 200.000 millones de pesos. El SARLAFT se exige para todas las empresas vigiladas por la Supertransporte, para las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y para los usuarios Aduaneros que cuenten con una autorización de la DIAN para sus operaciones (OTM, Tránsitos aduaneros, Zonas Francas, Agencias de Aduana, Agentes de carga). No identificar de manera idónea el sistema y los riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, permite actos irregulares que le generan riesgos legales, reputacionales y financieros muy críticos. La implementación de un sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es esencial para asegurar que sus actividades, aliados, empleados y colaboradores operen de manera segura, transparente y conforme a la ley.
¿Cuál es el paso a paso?
01
Consulta Inicial
En nuestra consulta inicial, nos tomamos el tiempo para comprender tus necesidades y desafíos legales, profundizando en cada aspecto de tu situación. Este primer paso es crucial para establecer una base sólida que permita desarrollar estrategias efectivas para tu caso.
02
Evaluación de Casos
Realizamos una evaluación de tu caso para identificar tanto las oportunidades como los posibles riesgos legales. Este análisis detallado es fundamental para poder construir una estrategia sólida, efectiva y personalizada, alineada con tus objetivos.
03
Planificación Estratégica
Desarrollamos un plan estratégico personalizado que aborda tus objetivos legales y empresariales. Nuestro equipo se asegura de que cada acción esté alineada con tus intereses para garantizar resultados exitosos.
04
Resolución del Requerimiento
Nos adentraremos en la materia y procederemos a resolver el requerimiento que tienes. Nuestro enfoque meticuloso asegura que cada detalle sea considerado, garantizando una solución efectiva y alineada con tus objetivos.
¿Cómo podemos ayudarte?
- Diseño e Implementación del SARLAFT
Desarrollamos un sistema SARLAFT específicamente adaptado a las necesidades y particularidades de su Empresa, asegurando que todos los riesgos inherentes a sus operaciones sean identificados y gestionados adecuadamente.
- Asesoría como Oficial de Cumplimiento
Contamos con profesionales certificados como compliance officer para ser su oficial de cumplimiento de manera responsable e idónea, y con el conocimiento y experiencia que exige este sistema.
- Evaluación de Riesgos LAFT/CST
Realizamos una evaluación integral de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo LAFT/FPADM, Corrupción y delitos fuentes en su empresa, analizando y orientando controles en sus relaciones contractuales, comerciales, en sus negocios y actividades para proteger su Compañía y protegerlo a usted como socio, accionista, inversionista, representante legal.
- Capacitación para el Personal:
Ofrecemos programas de capacitación dirigidos a todo el personal de la empresa, para asegurar que comprendan las obligaciones, sus responsabilidades bajo el SARLAFT, sepan identificar señales de alerta y entiendan la importancia de reportar actividades sospechosas.
- Monitoreo y Control de Operaciones
Asesoramos y acompañamos en la implementación de procedimientos de debida diligencia en todas las etapas del SARLAFT para facilitar el monitoreo y control y garantizar que sus operaciones y actividades estén de acuerdo con las políticas establecidas por ley, minimizando el riesgo de involucramiento en actividades ilícitas.
- Auditoría y Actualización del Sistema SARLAFT:
Llevamos a cabo auditorías periódicas para evaluar la efectividad del SARLAFT en su ntidad, identificando áreas de mejora y asegurando que el sistema se mantenga actualizado frente a los cambios normativos y operativos.
SARLAFT en Comercio Exterior
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
En M&M Integral, sabemos que las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel fundamental en la sociedad, promoviendo el bienestar social y económico. Sin embargo, estas entidades también enfrentan riesgos significativos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, especialmente debido a la diversidad de sus fuentes de financiación y la naturaleza de sus actividades. La implementación de un sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) es esencial para asegurar que las ESAL operen de manera segura, transparente y conforme a la ley
- Diseño e Implementación del SARLAFT en Comercio Exterior
Desarrollamos un sistema SARLAFT específicamente adaptado a las necesidades de su empresa en el ámbito del comercio exterior, estableciendo manuales, políticas y procedimientos que aborden los riesgos específicos asociados con las operaciones de comercio exterior que ejecute, y que cumpla con la supervisión aduanera ejercida por la DIAN y demás aduanas internacionales.
- Asesoría como Oficial de Cumplimiento
Contamos con profesionales certificados como compliance officer para ser su oficial de cumplimiento de manera responsable e idónea, y con el conocimiento y experiencia de más de 12 años que exige estos sistemas.
- Evaluación de Riesgos en Operaciones Internacionales
Realizamos una evaluación exhaustiva de los riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo en sus operaciones de comercio exterior, incluyendo la identificación de clientes, proveedores y transacciones de alto riesgo.
- Capacitación Especializada para Comercio Exterior
Proporcionamos formación continua para su equipo, enfocada en las particularidades del comercio exterior y las mejores prácticas para detectar y reportar actividades sospechosas, asegurando que todos comprendan su rol en la prevención de estos riesgos.
- Monitoreo y Control de Transacciones
Implementamos sistemas de monitoreo y control que permiten una vigilancia constante de las transacciones internacionales, identificando patrones inusuales y tomando medidas correctivas cuando sea necesario.
- Auditoría y Actualización del Sistema SARLAFT
Llevamos a cabo auditorías periódicas especializadas por profesionales con certificaciones nacionales e internacionales, para evaluar la efectividad del SARLAFT en su Empresa, identificando procesos de mejora y asegurando que el sistema se mantenga actualizado frente a los cambios normativos y operativos.
Beneficios de Nuestro Servicio
- Cumplimiento Normativo Internacional
Aseguramos que su empresa cumpla con las normativas nacionales e internacionales aplicables al comercio exterior, protegiéndola de sanciones y fortaleciendo su reputación global.
- Reducción de Riesgos en Comercio Internacional
Implementamos controles efectivos que minimizan los riesgos de que su empresa se vea involucrada en actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo en sus operaciones internacionales.
- Fortalecimiento de la Confianza y Transparencia
Un sistema SARLAFT bien implementado refuerza la confianza de sus socios comerciales, clientes y autoridades, promoviendo relaciones comerciales seguras y transparentes.
Por que escogernos
La Mejor Opción para la Excelencia
¿Precio?
Sabemos que cada caso es único
Sabemos que cada caso es único, por lo que nos dedicamos a proporcionar soluciones a medida, adaptadas a las necesidades específicas de su negocio. Contáctanos para ofrecerte una cotización personalizada que asegure el éxito y la tranquilidad en todas tus operaciones comerciales.
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En M&M Integral, ofrecemos soluciones legales especializadas en derecho laboral, transporte y aduanero. Con un enfoque en la eficiencia y la protección de tus intereses, estamos aquí para acompañarte en cada paso. Descubre nuestros servicios y cómo podemos ayudarte a enfrentar tus desafíos legales con éxito.
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